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Incautan bienes por un millón de dólares a empresa por lavado de dinero

22:57 | La organización estaría vinculada a la investigación que se realiza a Vladimiro Montesinos y al narcotraficante Fernando Zevallos

(Andina).- Varias embarcaciones, inmuebles y un vehículo -valorizados todos en cerca de un millón de dólares- fueron incautados por el Ministerio Público y la Dirección Antidrogas (Dirandro) en una operación simultánea realizada en Iquitos, Pucallpa y Lima contra una organización dedicada al lavado de activos, que estaría vinculada a la investigación que se realiza a Vladimiro Montesinos y Fernando Zevallos.

Las embarcaciones fluviales que lograron incautar la fiscal provincial Isabel Huamán  García, titular de la Sexta Fiscalía Anticorrupción con un equipo de fiscales y efectivos de la Dirandro de Lima, Iquitos y Pucallpa, estaban registradas en la Sunarp con los nombres "El Padrino", "El Patrón", "Popeye", "Vanessa", "Tarapoto", "Contamana" y "Tati", a nombre de la empresa naviera ARG-PER.

Las naves de fluviales fueron intervenidas sorpresivamente en la madrugada del lunes pasado y fueron inmovilizadas por la fiscal a cargo, quien dispuso que todas sean lacradas. Igualmente, se intervino los inmuebles de la calle Fitzcarrald 159 y otro de la calle Las Gardenias 255, en Iquitos.

Simultáneamente en Pucallpa, otros representantes del Ministerio Público incautaron las embarcaciones fluviales, Docta 2 y Docta 6.  

Paralelamente, en Lima fueron intervenidas, por la misma Fiscalía, el departamento 202 de la Calle Fray Angélico 560 de San Borja, y una camioneta Pick Up, ambas registradas a nombre de la Naviera ARG-PER S.A.

El monto ascendente de los bienes incautados, ahora en poder de la Dirandro, bordea el millón de dólares y en una rápida gestión dispuesta por el Ministerio Público y el Poder Judicial serán transferidas a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD).

La intervención e incautación de los bienes fue producto de una estrecha y reservada coordinación entre la Dirandro, la fiscal Huamán García y el juez Carlos Morales Córdova, titular del Sexto Juzgado Anticorrupción de Lima.

Las investigaciones señalan que los integrantes de esta organización delictiva -Sergio Marcelo Fontanellas Bobo, Daniel Yabbur, Máximo Desme, Edgar Chirinos  y otros- están comprendidos en las pesquisas que se realizan a Vladimiro Montesinos Torres y a Fernando Zevallos Gonzáles por el delito de lavado de activos.
 
La organización cometía estos delitos bajo la modalidad de conversión y transferencia del dinero hacia personas naturales, empresas y negocios. 

Los bienes incautados -que se encuentran bajo fuerte custodia policial- estaban registrados como patrimonio de las empresas ARG-PER S.A: y SER-MARS.A., que los procesados usaban como empresas de fachada para cometer el delito de lavado de dinero como fruto del narcotráfico en la zona.


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