Lavado de dinero

Félix Moreno es investigado por presunto lavado de dinero

Sociedad

Félix Moreno es investigado por presunto lavado de dinero

El Ministerio Público encontró indicios de comisión de delitos en una presunta venta subvaluada de dos terrenos en el Callao

El legado de corrupción chavista, por Joseph Humire

Opinión

El legado de corrupción chavista, por Joseph Humire

El Perú debe estar alerta a la intervención extranjera en su proceso electoral del 2016.

Isabel Pantoja entrará en prisión en las próximas 72 horas

Mundo

Isabel Pantoja entrará en prisión en las próximas 72 horas

La justicia española rechazó su último recurso legal para evitar la cárcel. La cantante fue condenada por lavado de dinero

Empresa Comunicore fue utilizada para lavar dinero

Política

Empresa Comunicore fue utilizada para lavar dinero

Así lo señala un informe de la UIF revelado por la revista "Poder". El dueño era un narcotraficante prófugo desde el 2009

Banda trujillana lavó dinero con la creación de 10 empresas

Sociedad

Banda trujillana lavó dinero con la creación de 10 empresas

Treinta integrantes de Los Malditos de El Triunfo fueron capturados por la policía el último jueves

Lavado de dinero de la minería ilegal crece más que el del TID

Sociedad

Lavado de dinero de la minería ilegal crece más que el del TID

En un año y medio, el capital blanqueado como fruto de la extracción ilícita de minerales se incrementó en 49,6%

Brasil: Petrobras es intervenida por denuncias de lavado dinero

Mundo

Brasil: Petrobras es intervenida por denuncias de lavado dinero

La policía ingresó a las oficinas de la petrolera estatal en Río de Janeiro y retiró una serie de documentos

Keiko Fujimori anunció que devolverán dinero de vinculado a narcotráfico

Política

Keiko Fujimori anunció que devolverán dinero de vinculado a narcotráfico

La ex candidata presidencial dijo que no conocía de la situación de Luis Calle Quirós, acusado por EE.UU. de lavar ‘narcodólares’

Empresario estuvo en Lima horas antes de que EE.UU. lo incluyera en lista negra

Sociedad

Empresario estuvo en Lima horas antes de que EE.UU. lo incluyera en lista negra

Luis Santiago Calle Quirós permaneció 15 días en la capital y partió el lunes a España. Estados Unidos canceló ayer su visa y la de su esposa

Fujimorismo "no puede eludir su responsabilidad" por aporte de vinculado a narcotráfico

Política

Fujimorismo "no puede eludir su responsabilidad" por aporte de vinculado a narcotráfico

Así lo sostuvo Transparencia, que calificó hecho de “campanazo de alerta”. Hermano de implicado formó equipo técnico de Keiko Fujimori

Fujimoristas admiten que peruano acusado de lavado de dinero aportó a campaña de Keiko Fujimori

Política

Fujimoristas admiten que peruano acusado de lavado de dinero aportó a campaña de Keiko Fujimori

El vocero de Fuerza Popular admitió que su partido recibió S/. 41 mil de Luis Calle Quirós, incluido en lista negra de EE.UU.. Según dijo, devolverán aporte si se prueba origen ilícito

EE.UU. coloca en su temida lista negra a empresario peruano por lavado de dinero

Mundo

EE.UU. coloca en su temida lista negra a empresario peruano por lavado de dinero

El empresario Luis Santiago Calle Quirós es vinculado a una red internacional que blanquea narcodólares de una mafia colombiana

Minería ilegal: incautaciones ponen en evidencia millonario lavado de dinero

Mundo

Minería ilegal: incautaciones ponen en evidencia millonario lavado de dinero

El Comercio revela incautación de US$1,5 millones y 26 kilos de metal. Uno de los intervenidos enviaba oro de Madre de Dios hasta Dubái

Ex asesora de Carlos Burgos investigada por lavado negocia desde la clandestinidad

Sociedad

Ex asesora de Carlos Burgos investigada por lavado negocia desde la clandestinidad

Karina Oviedo Alcázar reportó una dirección falsa en EE.UU. Ella y el alcalde de SJL habrían usado sus cargos para enriquecerse

Curas pederastas recibirán 12 años de cárcel en el Vaticano

Mundo

Curas pederastas recibirán 12 años de cárcel en el Vaticano

“En el mundo real esto no cambia prácticamente nada”, señaló la Red de Sobrevivientes de Abusos por parte de Sacerdotes

Papa Francisco refuerza sanciones penales contra pederastas

Mundo

Papa Francisco refuerza sanciones penales contra pederastas

Reforma ocurrió un día después de que la ONU pidiera a la Santa Sede explicaciones por abuso sexual infantil de parte de sacerdotes

Director del Banco del Vaticano renunció en medio de escándalo financiero

Mundo

Director del Banco del Vaticano renunció en medio de escándalo financiero

Paolo Cipriani y el subdirector Massimo Tulli dejaron sus cargos mientras se investiga si la entidad financiera de la Santa Sede lavaba dinero

Perú Posible: "Bruce y Reátegui deben explicar caso de cheques de senador dominicano"

Política

Perú Posible: "Bruce y Reátegui deben explicar caso de cheques de senador dominicano"

Félix Bautista aportó 170 mil dólares para la campaña del ex presidente Toledo. El empresario es acusado por lavado de activos

Político dominicano acusado de lavado de activos aportó a campaña electoral de Toledo

Política

Político dominicano acusado de lavado de activos aportó a campaña electoral de Toledo

Perú Posible, partido del ex presidente, recibió cheques por más de 160 mil dólares de las empresas del senador Félix Bautista

Costa Rica analiza origen de US$6,5 millones de Ecostate Consulting

Política

Costa Rica analiza origen de US$6,5 millones de Ecostate Consulting

Fiscal general dice que se evalúan los depósitos de empresa ligada a Toledo. No desmiente que Honduras sería otro destino financiero de los investigados

Primas del rey de España fueron imputadas por lavado de activos

Mundo

Primas del rey de España fueron imputadas por lavado de activos

Las parientes –lejanas– del monarca y doce empresarios están envueltos en trama de blanqueo de dinero liderada por un mafioso chino

Carlos Burgos vendió casas mientras era investigado por lavado de dinero

Sociedad

Carlos Burgos vendió casas mientras era investigado por lavado de dinero

El alcalde de San Juan de Lurigancho movió S/. 500 mil a favor de una empresa suya que opera como hostal

Hermana de Maribel Velarde también fue detenida por lavado de activos

Sociedad

Hermana de Maribel Velarde también fue detenida por lavado de activos

Según el abogado de Maritza Velarde, otras siete personas han sido involucradas en un caso por tráfico de drogas relacionado con Gino Tello

HSBC pagará US$ 1.925 millones en EE.UU. para cerrar investigación por lavado de dinero

Economía

HSBC pagará US$ 1.925 millones en EE.UU. para cerrar investigación por lavado de dinero

El banco con sede en Londres estaba acusado de transferir fondos de los cárteles mexicanos a través del sistema bancario

EE.UU. subasta 340 caballos del cártel mexicano de Los Zetas

Mundo

EE.UU. subasta 340 caballos del cártel mexicano de Los Zetas

Fueron incautados en una operación contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El primer día se recaudó 434 mil dólares

Cantante Isabel Pantoja vuelve a tribunales por caso de lavado de dinero

Luces

Cantante Isabel Pantoja vuelve a tribunales por caso de lavado de dinero

La intérprete española afronta una pena de hasta tres años y medio de prisión y una millonaria multa

Representante de Chayanne seguirá detenida por lavado de dinero y soborno

Luces

Representante de Chayanne seguirá detenida por lavado de dinero y soborno

Sandra Patricia Vega, mánager del “boricua”.http://elcomercio.pe/tag/126176/chayanne, intentó abandonar guatemala con 50 mil dólares sin declarar y quiso pagar a los policías para uqe la dejen libre

Jefa de Devida evitó pronunciarse sobre contratación de Peruvian Airlines

Política

Jefa de Devida evitó pronunciarse sobre contratación de Peruvian Airlines

Carmen Masías pidió a la prensa concentrarse en la conferencia de ministros de RR.EE. y organismos de lucha antidrogas inaugurada en Lima

En plena cumbre antidrogas: el Estado contrató a aerolínea acusada por lavado de narcodinero

Política

En plena cumbre antidrogas: el Estado contrató a aerolínea acusada por lavado de narcodinero

Se trata de Peruvian Airlines, fundada por César Cataño. La fiscalía ha pedido que sea incautada. Mininter y mandos policiales son obligados a comprar pasajes

Política

El tribunal del Caso Sánchez Paredes recibe respaldo

Los magistrados asignados han fijado el jueves 26 de abril como fecha para la audiencia en la que revisará el caso

Hijo de Orlando Sánchez Paredes negó pago a narco que cambió versión

Sociedad

Hijo de Orlando Sánchez Paredes negó pago a narco que cambió versión

El recluso Lucio Tijero había afirmado que el clan controlaba la droga en EE.UU., pero se retractó ante la Policía

JP Morgan cerró la cuenta del Vaticano por considerarlo cliente de riesgo

Economía

JP Morgan cerró la cuenta del Vaticano por considerarlo cliente de riesgo

Debido a la inconsistencia en la comunicación en sus informes sobre pagos transferidos, la cuenta de la Santa Sede será anulada el 30 de marzo

Estados Unidos: el Vaticano es vulnerable al lavado de dinero

Mundo

Estados Unidos: el Vaticano es vulnerable al lavado de dinero

Los grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede, la hacen vulnerable, pero el Estado ya ha tomado medidas al respecto

EXCLUSIVO: Aparecen atestados que asocian a César Cataño con el narcotráfico

Sociedad

EXCLUSIVO: Aparecen atestados que asocian a César Cataño con el narcotráfico

Policía halló poza de maceración en casa habitada por Cataño en 1982. En 1996 confesó haberse cambiado de nombre por sus problemas judiciales

SBS pide acceso libre al secreto bancario para detectar lavado de dinero

Economía

SBS pide acceso libre al secreto bancario para detectar lavado de dinero

Actualmente la entidad tiene acceso a esta información, pero solo para fines de supervisión. El 75% u 80% del dinero que se lava en el país proviene del tráfico ilícito de drogas

Banco del Vaticano es investigado por lavado de dinero

Mundo

Banco del Vaticano es investigado por lavado de dinero

La policía italiana indicó que investigará al presidente de dicho banco, Ettore Gotti Tedeshi, ante la sorpresa de la “Santa Sede”

Lavado de dinero mueve hasta 2 millones de millones de dólares en el mundo

Economía

Lavado de dinero mueve hasta 2 millones de millones de dólares en el mundo

La batalla contra el crimen organizado se está perdiendo en Latinoamérica, según experto

Lourdes Flores reconoció que César Cataño le pagó por sus honorarios hasta junio de este año

Política

Lourdes Flores reconoció que César Cataño le pagó por sus honorarios hasta junio de este año

La candidata a la Alcaldía de Lima denunció que “elementos montesinistas” como José Olaya, Daniel Borobio y Enrique Vidal se han reunido al lado de Álex Kouri para montar una campaña sucia en su contra

Defensa de Vicky Peláez espera que hoy le concedan arresto domiciliario

Mundo

Defensa de Vicky Peláez espera que hoy le concedan arresto domiciliario

Abogado Carlos Moreno señaló que esta mañana harán el pago inicial de 10 mil dólares por concepto de fianza

Vecinos y amigos de Vicky Peláez le dan la espalda tras supuesta confesión de su esposo

Mundo

Vecinos y amigos de Vicky Peláez le dan la espalda tras supuesta confesión de su esposo

Peruana implicada en espionaje tiene que reunir US$10 mil antes del martes para salir libre

El esposo de Vicky Peláez se declarará no culpable del delito de espionaje

Sociedad

El esposo de Vicky Peláez se declarará no culpable del delito de espionaje

América TV mostró el documento fiscal que señala que Lázaro Peláez admitió ser espía ruso. Esta versión ya fue desmentida

Política

Villa Stein sobre Caso Vicky Peláez: Preocupan acciones del FBI en el Perú

Titular del Poder Judicial dijo que espera que la Cancillería vea este tema. También anunció que está gestionando un peritaje internacional al material incautado a BTR

Sean Connery, imputado en España por caso de blanqueo de capitales

Luces

Sean Connery, imputado en España por caso de blanqueo de capitales

El escocés y su esposa han sido implicados en juicio por la venta de una finca en Marbella, donde ahora se ha construido un lujoso complejo de departamentos

Sociedad

Bienes de Zevallos pasarán a la administración del Estado

Son 42 inmuebles y 14 vehículos. El lunes comenzaron diligencias para ejecutar la medida

Colombianos intentaron sacar 633 mil dólares por el aeropuerto Jorge Chávez

Sociedad

Colombianos intentaron sacar 633 mil dólares por el aeropuerto Jorge Chávez

Previamente, dos de sus compatriotas ya habían sacado una suma similar. La Policía baraja que el dinero provenía del narcotráfico

Política

Cómplice de Cataño fue involucrado en pérdida de su expediente por drogas

Arsenio Porras fue acusado en 1982 de narcotráfico junto con Cataño. En julio pidió retirar del archivo expediente que luego se extravió sospechosamente

Sociedad

Justicia evalúa abrir proceso penal contra 22 miembros de ‘Pare de Sufrir’

Fueron denunciados por lavado de activos en agravio del Estado tras no poder justificar la procedencia del dinero con el que se constituyeron

UN aclara que no tiene vínculos con investigado por lavado de activos

Política

UN aclara que no tiene vínculos con investigado por lavado de activos

Corredor de autos César Cataño iba a postular a la presidencia regional de Tacna por la alianza y habría tenido relación laboral con Flores Nano