Lavado de dinero
Allanan oficinas de Credit Suisse en investigación por evasión
Oficinas de cinco países bajo sospecha en caso de evasión y lavado de dinero para algunos de sus clientes
Sociedad
Félix Moreno es investigado por presunto lavado de dinero
El Ministerio Público encontró indicios de comisión de delitos en una presunta venta subvaluada de dos terrenos en el Callao
Opinión
El legado de corrupción chavista, por Joseph Humire
El Perú debe estar alerta a la intervención extranjera en su proceso electoral del 2016.
Mundo
Isabel Pantoja entrará en prisión en las próximas 72 horas
La justicia española rechazó su último recurso legal para evitar la cárcel. La cantante fue condenada por lavado de dinero
Política
Empresa Comunicore fue utilizada para lavar dinero
Así lo señala un informe de la UIF revelado por la revista "Poder". El dueño era un narcotraficante prófugo desde el 2009
Sociedad
Banda trujillana lavó dinero con la creación de 10 empresas
Treinta integrantes de Los Malditos de El Triunfo fueron capturados por la policía el último jueves
Sociedad
Lavado de dinero de la minería ilegal crece más que el del TID
En un año y medio, el capital blanqueado como fruto de la extracción ilícita de minerales se incrementó en 49,6%
Mundo
Brasil: Petrobras es intervenida por denuncias de lavado dinero
La policía ingresó a las oficinas de la petrolera estatal en Río de Janeiro y retiró una serie de documentos
Política
Keiko Fujimori anunció que devolverán dinero de vinculado a narcotráfico
La ex candidata presidencial dijo que no conocía de la situación de Luis Calle Quirós, acusado por EE.UU. de lavar ‘narcodólares’
Sociedad
Empresario estuvo en Lima horas antes de que EE.UU. lo incluyera en lista negra
Luis Santiago Calle Quirós permaneció 15 días en la capital y partió el lunes a España. Estados Unidos canceló ayer su visa y la de su esposa
Política
Fujimorismo "no puede eludir su responsabilidad" por aporte de vinculado a narcotráfico
Así lo sostuvo Transparencia, que calificó hecho de “campanazo de alerta”. Hermano de implicado formó equipo técnico de Keiko Fujimori
Política
Fujimoristas admiten que peruano acusado de lavado de dinero aportó a campaña de Keiko Fujimori
El vocero de Fuerza Popular admitió que su partido recibió S/. 41 mil de Luis Calle Quirós, incluido en lista negra de EE.UU.. Según dijo, devolverán aporte si se prueba origen ilícito
Mundo
EE.UU coloca en su lista negra a empresario peruano
El empresario Luis Santiago Calle Quirós vinculado a una red internacional que blanquea narcodólares de una mafia colombiana.
Mundo
Minería ilegal: incautaciones ponen en evidencia millonario lavado de dinero
El Comercio revela incautación de US$1,5 millones y 26 kilos de metal. Uno de los intervenidos enviaba oro de Madre de Dios hasta Dubái
Sociedad
Ex asesora de Carlos Burgos investigada por lavado negocia desde la clandestinidad
Karina Oviedo Alcázar reportó una dirección falsa en EE.UU. Ella y el alcalde de SJL habrían usado sus cargos para enriquecerse
Mundo
Curas pederastas recibirán 12 años de cárcel en el Vaticano
“En el mundo real esto no cambia prácticamente nada”, señaló la Red de Sobrevivientes de Abusos por parte de Sacerdotes
Mundo
Papa Francisco refuerza sanciones penales contra pederastas
Reforma ocurrió un día después de que la ONU pidiera a la Santa Sede explicaciones por abuso sexual infantil de parte de sacerdotes
Política
Carlos Bruce anunció que dará nombres de dirigentes de Perú Posible que viajaron a República Dominicana
El congresista negó haberse encargado de las finanzas de la campaña de Toledo y conocer al senador Félix Bautista
Política
Luis Thais afirmó que dinero de campaña electoral de Perú Posible es "legal y transparente"
Para el secretario general de la chacana, las leyes no impiden que donaciones extranjeros contribuyan a las arcas partidarias
Mundo
Director del Banco del Vaticano renunció en medio de escándalo financiero
Paolo Cipriani y el subdirector Massimo Tulli dejaron sus cargos mientras se investiga si la entidad financiera de la Santa Sede lavaba dinero
Política
Perú Posible: "Bruce y Reátegui deben explicar caso de cheques de senador dominicano"
Félix Bautista aportó 170 mil dólares para la campaña del ex presidente Toledo. El empresario es acusado por lavado de activos
Política
Político dominicano acusado de lavado de activos aportó a campaña electoral de Toledo
Perú Posible, partido del ex presidente, recibió cheques por más de 160 mil dólares de las empresas del senador Félix Bautista
Política
Costa Rica analiza origen de US$6,5 millones de Ecostate Consulting
Fiscal general dice que se evalúan los depósitos de empresa ligada a Toledo. No desmiente que Honduras sería otro destino financiero de los investigados
Mundo
Primas del rey de España fueron imputadas por lavado de activos
Las parientes –lejanas– del monarca y doce empresarios están envueltos en trama de blanqueo de dinero liderada por un mafioso chino
Sociedad
Carlos Burgos vendió casas mientras era investigado por lavado de dinero
El alcalde de San Juan de Lurigancho movió S/. 500 mil a favor de una empresa suya que opera como hostal
Sociedad
Hermana de Maribel Velarde también fue detenida por lavado de activos
Según el abogado de Maritza Velarde, otras siete personas han sido involucradas en un caso por tráfico de drogas relacionado con Gino Tello
Economía
HSBC pagará US$ 1.925 millones en EE.UU. para cerrar investigación por lavado de dinero
El banco con sede en Londres estaba acusado de transferir fondos de los cárteles mexicanos a través del sistema bancario
Mundo
EE.UU. subasta 340 caballos del cártel mexicano de Los Zetas
Fueron incautados en una operación contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El primer día se recaudó 434 mil dólares
Luces
Cantante Isabel Pantoja vuelve a tribunales por caso de lavado de dinero
La intérprete española afronta una pena de hasta tres años y medio de prisión y una millonaria multa
Luces
Representante de Chayanne seguirá detenida por lavado de dinero y soborno
Sandra Patricia Vega, mánager del “boricua”.http://elcomercio.pe/tag/126176/chayanne, intentó abandonar guatemala con 50 mil dólares sin declarar y quiso pagar a los policías para uqe la dejen libre
Política
Jefa de Devida evitó pronunciarse sobre contratación de Peruvian Airlines
Carmen Masías pidió a la prensa concentrarse en la conferencia de ministros de RR.EE. y organismos de lucha antidrogas inaugurada en Lima
Política
En plena cumbre antidrogas: el Estado contrató a aerolínea acusada por lavado de narcodinero
Se trata de Peruvian Airlines, fundada por César Cataño. La fiscalía ha pedido que sea incautada. Mininter y mandos policiales son obligados a comprar pasajes
Política
El tribunal del Caso Sánchez Paredes recibe respaldo
Los magistrados asignados han fijado el jueves 26 de abril como fecha para la audiencia en la que revisará el caso
Sociedad
Hijo de Orlando Sánchez Paredes negó pago a narco que cambió versión
El recluso Lucio Tijero había afirmado que el clan controlaba la droga en EE.UU., pero se retractó ante la Policía
Economía
JP Morgan cerró la cuenta del Vaticano por considerarlo cliente de riesgo
Debido a la inconsistencia en la comunicación en sus informes sobre pagos transferidos, la cuenta de la Santa Sede será anulada el 30 de marzo
Mundo
Estados Unidos: el Vaticano es vulnerable al lavado de dinero
Los grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede, la hacen vulnerable, pero el Estado ya ha tomado medidas al respecto
Sociedad
EXCLUSIVO: Aparecen atestados que asocian a César Cataño con el narcotráfico
Policía halló poza de maceración en casa habitada por Cataño en 1982. En 1996 confesó haberse cambiado de nombre por sus problemas judiciales
Economía
SBS pide acceso libre al secreto bancario para detectar lavado de dinero
Actualmente la entidad tiene acceso a esta información, pero solo para fines de supervisión. El 75% u 80% del dinero que se lava en el país proviene del tráfico ilícito de drogas
Mundo
Banco del Vaticano es investigado por lavado de dinero
La policía italiana indicó que investigará al presidente de dicho banco, Ettore Gotti Tedeshi, ante la sorpresa de la “Santa Sede”
Economía
Lavado de dinero mueve hasta 2 millones de millones de dólares en el mundo
La batalla contra el crimen organizado se está perdiendo en Latinoamérica, según experto
Política
Lourdes Flores reconoció que César Cataño le pagó por sus honorarios hasta junio de este año
La candidata a la Alcaldía de Lima denunció que “elementos montesinistas” como José Olaya, Daniel Borobio y Enrique Vidal se han reunido al lado de Álex Kouri para montar una campaña sucia en su contra
Mundo
Defensa de Vicky Peláez espera que hoy le concedan arresto domiciliario
Abogado Carlos Moreno señaló que esta mañana harán el pago inicial de 10 mil dólares por concepto de fianza
Mundo
Vecinos y amigos de Vicky Peláez le dan la espalda tras supuesta confesión de su esposo
Peruana implicada en espionaje tiene que reunir US$10 mil antes del martes para salir libre
Sociedad
El esposo de Vicky Peláez se declarará no culpable del delito de espionaje
América TV mostró el documento fiscal que señala que Lázaro Peláez admitió ser espía ruso. Esta versión ya fue desmentida
Política
Villa Stein sobre Caso Vicky Peláez: Preocupan acciones del FBI en el Perú
Titular del Poder Judicial dijo que espera que la Cancillería vea este tema. También anunció que está gestionando un peritaje internacional al material incautado a BTR
Luces
Sean Connery, imputado en España por caso de blanqueo de capitales
El escocés y su esposa han sido implicados en juicio por la venta de una finca en Marbella, donde ahora se ha construido un lujoso complejo de departamentos
Sociedad
Bienes de Zevallos pasarán a la administración del Estado
Son 42 inmuebles y 14 vehículos. El lunes comenzaron diligencias para ejecutar la medida
Sociedad
Colombianos intentaron sacar 633 mil dólares por el aeropuerto Jorge Chávez
Previamente, dos de sus compatriotas ya habían sacado una suma similar. La Policía baraja que el dinero provenía del narcotráfico
Política
Cómplice de Cataño fue involucrado en pérdida de su expediente por drogas
Arsenio Porras fue acusado en 1982 de narcotráfico junto con Cataño. En julio pidió retirar del archivo expediente que luego se extravió sospechosamente
Sociedad
Justicia evalúa abrir proceso penal contra 22 miembros de ‘Pare de Sufrir’
Fueron denunciados por lavado de activos en agravio del Estado tras no poder justificar la procedencia del dinero con el que se constituyeron
Política
UN aclara que no tiene vínculos con investigado por lavado de activos
Corredor de autos César Cataño iba a postular a la presidencia regional de Tacna por la alianza y habría tenido relación laboral con Flores Nano