Unidad de Inteligencia Financiera

Empresa Comunicore fue utilizada para lavar dinero

Política

Empresa Comunicore fue utilizada para lavar dinero

Así lo señala un informe de la UIF revelado por la revista "Poder". El dueño era un narcotraficante prófugo desde el 2009

Unidad de Inteligencia Financiera verifica fichas de candidatos

Política

Unidad de Inteligencia Financiera verifica fichas de candidatos

JNE remitió más de 100 mil solicitudes de inscripción para conocer si hay postulantes denunciados por lavado de activos

Socio de Orellana vinculado a Gana Perú, Apra y partido de Lay

Política

Socio de Orellana vinculado a Gana Perú, Apra y partido de Lay

Luis Ocaña Malca aportó S/. 55.600 a la campaña de Ollanta Humala en el 2011 y fue candidato de Restauración Nacional

Caso Orellana: Habría 83 implicados en presunta red delictiva

Política

Caso Orellana: Habría 83 implicados en presunta red delictiva

El abogado es acusado de haber estafado al Estado por más de S/.56 millones

Orellana habría realizado transferencias con narcotraficantes

Política

Orellana habría realizado transferencias con narcotraficantes

Informe de la SBS revela operaciones entre el abogado y personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas

René Cornejo: Lavado de activos asciende a US$10 mil millones

Política

René Cornejo: Lavado de activos asciende a US$10 mil millones

Cifra es histórica y acumulada de 2003 a 2013. Primer ministro destacó resultados positivos en lucha contra este delito

Lavado de dinero movió US$8.055 millones en últimos años

Economía

Lavado de dinero movió US$8.055 millones en últimos años

Monto equivale al 12% de Reservas Nacionales netas al cierre de diciembre de 2013. Asbanc realizará congreso sobre el tema

Juan Sheput admitió "incoherencia" en Perú Posible ante investigaciones a Toledo

Política

Juan Sheput admitió "incoherencia" en Perú Posible ante investigaciones a Toledo

Ex vocero de la chacana indicó que se ha dado “información desconectada entre sí, descoordinada con la dirigencia y desalineada con intereses jurídicos”

David Waisman arremetió contra Toledo: “Cavó su propia tumba”

Política

David Waisman arremetió contra Toledo: “Cavó su propia tumba”

Tras las informaciones que vinculan al líder de la chacana con el Caso Ecoteva, ex vicepresidente aseguró que fue traicionado y utilizado

Perú Posible está en crisis por Alejandro Toledo y el Caso Ecoteva

Política

Perú Posible está en crisis por Alejandro Toledo y el Caso Ecoteva

Juan Sheput dice que Daniel Mora ha proporcionado mala información. Comisión política de la chacana se reúne el lunes. Cambiarían a voceros del partido

Caso Ecoteva: Perú Posible responderá al informe de la UIF que involucra a Toledo

Política

Caso Ecoteva: Perú Posible responderá al informe de la UIF que involucra a Toledo

Dirigente Juan Sheput aseguró que ex mandatario está tranquilo y confiado. Designarán nuevos voceros en el partido de la chacana

Bruce sobre audio de Toledo: "Decepciona que un ex presidente recurra a maniobras infantiles"

Política

Bruce sobre audio de Toledo: "Decepciona que un ex presidente recurra a maniobras infantiles"

Los usuarios de las redes sociales han creado diversos ‘memes’ para representar la comunicación que tuvo el ex jefe de Estado con elcomercio.pe

Perú Posible defendió a Toledo tras informe de la UIF: “Operación es legal”

Política

Perú Posible defendió a Toledo tras informe de la UIF: “Operación es legal”

“Mientras que no se demuestre que ese dinero viene de una fuente ilícita no podemos señalar que hay un delito”, dijo el vocero de la chacana, José León Rivera

AUDIO: Llamamos a Alejandro Toledo a EE.UU.  y esto fue lo que sucedió…

Política

AUDIO: Llamamos a Alejandro Toledo a EE.UU. y esto fue lo que sucedió…

Elcomercio.pe intentó comunicarse con el ex presidente. Nos contestó una persona, quien dijo no ser el chacano, pero cuya voz era muy parecida a la del líder de Perú Posible. Escucha el audio

Secreto bancario de Toledo debe ser levantado inmediatamente, afirmó Peláez

Política

Secreto bancario de Toledo debe ser levantado inmediatamente, afirmó Peláez

El fiscal de la Nación lamentó que el informe de la UIF sobre Ecoteva haya sido filtrado. Reiteró que su viaje a Costa Rica no fue protocolar

Ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo manejó cuentas de Ecoteva

Política

Ex jefe de seguridad de Alejandro Toledo manejó cuentas de Ecoteva

El israelí Avraham Dan On intentó retirar “la totalidad de las inversiones” de la empresa antes del 2014, año en que estas estarían venciendo

Alejandro Toledo, Ecoteva y sus frases: "No conozco los negocios de mi suegra" y otras

Política

Alejandro Toledo, Ecoteva y sus frases: "No conozco los negocios de mi suegra" y otras

“Me retiro de la política si me muestra que yo he comprado una empresa en Costa Rica”, dijo el ex mandatario. Sus dichos se estrellan contra contundente informe de la Unidad de Inteligencia Financiera

"Alejandro Toledo nos mintió", afirma titular de Comisión de Fiscalización

Política

"Alejandro Toledo nos mintió", afirma titular de Comisión de Fiscalización

Vicente Zeballos admite que ex mandatario jugó y manoseó la verdad. Sostuvo que situación de ex mandatario se agrava por informe de inteligencia financiera

Ecoteva también pagó hipoteca de casa de Toledo en Camacho

Política

Ecoteva también pagó hipoteca de casa de Toledo en Camacho

Informe de la UIF revela que empresa de la suegra del ex presidente compró hipoteca de casa en La Molina

Congreso no amplió atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera

Mundo

Congreso no amplió atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera

Los integrantes de la Comisión de Constitución consideraron que ampliar las prerrogativas de la UIF podría constituir una vulneración al derecho ciudadano al secreto bancario y tributario

Viceministro de Justicia: "Reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera no es inconstitucional"

Política

Viceministro de Justicia: "Reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera no es inconstitucional"

El Congreso acordó pasar a Comisión de Constitución dictamen que le da más prerrogativas a la UIF para prevenir lavado de activos

Suegra de Alejandro Toledo vendría al Perú para explicar millonaria compra

Política

Suegra de Alejandro Toledo vendría al Perú para explicar millonaria compra

La cúpula de Perú Posible le pidió al ex mandatario que Eve Fernenbug explique el origen del dinero con el que adquirió una casa en Las Casuarinas

Abugattás pidió que la UIF se pronuncie sobre casa de suegra de Toledo

Política

Abugattás pidió que la UIF se pronuncie sobre casa de suegra de Toledo

El congresista dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera es la que debe determinar que la fiscalía investigue la compra de la residencia en Las Casuarinas

Operaciones sospechosas por lavado de activos suman US$ 5.814 millones

Política

Operaciones sospechosas por lavado de activos suman US$ 5.814 millones

La Superintendencia adjunta de la UIF señaló que el dinero blanqueado proviene del narcotráfico, tráfico ilícito de armas, trata de personas, entre otros

Cable de Wikileaks revela peligrosas infidencias en SBS

Política

Cable de Wikileaks revela peligrosas infidencias en SBS

Ex jefe de agencia contra lavado de activos responsabiliza a superintendente Felipe Tam Fox de fuga de información

Los futbolistas y vedettes estarán en la mira por lavado de dinero

Deporte Total

Los futbolistas y vedettes estarán en la mira por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera pediría que se supervise de forma estricta los ingresos de estos grupos para saber si están vinculados al lavado de activos

Importadora de César Cataño contrató a ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera como auditor

Política

Importadora de César Cataño contrató a ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera como auditor

Carlos Hamann aceptó que prestó servicios a empresas Kanawawa y Bvizkar, pero aclaró que no tuvo relación directa con el empresario investigado por narcotráfico