Caso Ecoteva: Yosef Maiman no pudo acreditar origen de fondos, según preinforme

El Comercio obtuvo el documento de la Comisión de Fiscalización en el que se señala que el empresario no presentó reportes de las transferencias hechas desde las cuentas de Milan Ecotech y Ecostate

Caso Ecoteva: Yosef Maiman no pudo acreditar origen de fondos, según preinforme

JORGE SALDAÑA/ SEBASTIAN ORTIZ M.

El empresario y amigo de Alejandro Toledo, Yosef Maiman, no pudo acreditar el origen del dinero de Ecoteva, según el preinforme de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Es decir, este no presentó los reportes de las transferencias bancarias desde la empresa Confiado hacia Milan Ecotech y Ecostate. Desde estas firmas, según había explica la defensa de la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, se transfirieron los fondos que esta utilizó para adquirir dos lujosas propiedades en Surco.

El Comercio, que tuvo acceso al documento, resume a continuación las inconsistencias de las operaciones de Ecoteva que halló la Comisión de Fiscalización:

1. ¿QUIÉN ADMINISTRA CONFIADO?
Maiman dispuso que la administración de los fondos de Confiado Internacional Corp., empresa desde la que salió el dinero para la constitución de Ecoteva, esté a cargo del estudio jurídico J. Bollag. Sin embargo, hasta la fecha “no se cuenta con ningún documento legal que acredite dicha administración”.

Según el preinforme de la Comisión de Fiscalización, este hecho “desvirtúa la legalidad de la administración de los fondos de Confiado Internacional”. Además, el grupo investigador consideró que el empresario israelí “improvisó” dicha administración sin apego a la formalidad legal.

2. LAS TRANSFERENCIAS SIN COMPROBANTES
Desde la empresa Confiado Internacional Corp., se transfirieron US$ 9’052.650 a Ecostate Consulting y US$ 8’474.350 a Milan Ecotech Consulting. De estas dos compañías, a su vez, se enviaron a las cuentas de Ecoteva US$ 14’067.531 (incluyendo los US$ 3’000.000 de un préstamo del Scotiabank). Con estos fondos, la belga Eva Fernenbug adquirió dos propiedades en Surco valorizadas en US$ 4’632.429; y el ex presidente Toledo pagó las hipotecas de sus casas de Camacho y Punta Sal por US$ 499.316.

De los reportes del administrador de fondos J. Bollag, se determina que una de las primeras transferencias de Confiado a Ecostate se realizó el 26 de febrero del 2007 y fue por US$ 489.000. No obstante, la directora del Scotia Private de Costa Rica, Milagros López Gamboa, detalló que Ecostate recién recibió dinero a partir del siguiente año. “Este hecho nos demuestra la falta de consistencia de la información dada por Yosef Maiman a la comisión (…) Las inconsistencias en las operaciones no hacen presumir la poca claridad y transparencia real de dichas operaciones”, señala el documento, al que tuvo acceso este diario.

Además, la Comisión de Fiscalización también señaló que Maiman no pudo acreditar con comprobantes, la transferencia de US$ 4’052.650 de Confiado a Ecostate. Tampoco ha presentado los reportes de los movimientos bancarios de las cuentas de Milan Ecotech y Ecostate.

3. LA DUDOSA COMPRA DE INMUEBLES
Para el grupo investigador, las operaciones realizadas por la suegra de Toledo para comprar los dos inmuebles en Surco con fondos de Ecoteva, “muestran indicios razonables con características compatibles o tipologías que se suelen utilizar para ocultar el origen legal del dinero”. Dentro del punto número 6 del preinforme de la Comisión de Fiscalización, se indica que “no se ha encontrado una justificación conocida” para que una empresa del exterior participe en la compra de un inmueble en Las Casuarinas. También se resaltó la manera en la que fue constituida Ecoteva, en la capital San José. “¿Cómo se puede explicar que una empresa que se forma con 2,375 dólares (dos dólares) pueda transferir al Perú US$ 5’299.271 para operaciones de terceros?”, agrega el documento.

No solo eso. Los contratos bajo la denominación de fideicomiso entre Confiado y Milan Ecotech y Consulting que, según la defensa de Toledo acredita el origen legal de los fondos de Ecoteva, “no cuentan con el documento legal que los acrediten”.

La ruta del dinero establecida por la Comisión de Fiscalización [PDF].