Nadine Heredia recibió depósitos por 213 mil dólares en dos años y medio

Informe de transacciones sospechosas de la esposa de Ollanta Humala, reportado por el Banco de Crédito a las SBS, identifica a siete depositantes

Nadine Heredia sigue en el ojo de la tormenta. Un informe de transacciones sospechosas reportado por el Banco de Crédito a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), revela que la esposa de Ollanta Humala recibió entre setiembre del 2006 y marzo del 2009 la cantidad de 213.292 dólares. Según el informe publicado por la revista Caretas, la cuenta de ahorros BCP M/E 194-13948794-1-88 de Heredia, abierta el 20 de octubre del 2005, señala que dicho dinero fue depositado por siete depositantes. Asimismo, dicha revista revela que otra cuenta abierta por su hermano Ilan Paul Heredia, mancomunada con Maribel Arnelita Vela, fue reportada apenas terminó la campaña, el 14 de junio del 2006, por transacciones sospechosas de US$ 92 mil. El grueso de estas transacciones provenían de una transferencia de US$ 51. 282 hecha desde la cuenta de Unión por el Perú. Según el informe, “el Banco consideró oportuno el reporte de las operaciones como sospechosas, dado que la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos, establece en su artículo 32 que los partidos políticos pueden abrir cuentas exclusivamente a nombre de éste y ser manejadas exclusivamente por el tesorero del partido, presumiendo que los aportes no declarados por el partido son de fuente prohibida”. Precisamente Ilan Paul Heredia, de 28 años, es uno de los siete depositantes en la cuenta de la esposa de Ollanta Humala. Él efectuó depósitos regulares de US$ 4,000 hasta totalizar US$ 62.200. El informe de transacciones sospechosas del Banco de Crédito establece que US$ 36.813 de la cuenta de Nadine Heredia no tienen un origen identificable. Los depósitos identificados plantean por sí mismos serios interrogantes. Además de los aportes efectuados por Ilan Heredia, un amigo de éste, Lino Gregorio Bejarano Miranda, hace transferencias por US$ 44,150. Asimismo, María Esther Zúñiga Loayza, una mujer de 50 años con una pensión mensual de AFP de S/.116, hace ocho depósitos entre abril y diciembre del 2008 que totalizan US$ 31.300. “¿Cómo una humilde pensionista dispone de esa cantidad?”, Se pregunta la revista Los otros cuatro depositantes son  Arturo Belaunde Lossio (US$17.200), Victoria del Rosario Morales (US$4.000), Eladio Mego Guevara (US$20.000) y Antonia Alarcón de Heredia (US$21.750).

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