Operaciones sospechosas por lavado de activos suman US$ 5.814 millones

La Superintendencia adjunta de la UIF señaló que el dinero blanqueado proviene del narcotráfico, tráfico ilícito de armas, trata de personas, entre otros

Operaciones sospechosas por lavado de activos suman US$ 5.814 millones

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sospecha que las bandas organizadas movilizaron en los últimos nueve años más de US$ 5.814 de dólares en lavado de activos a escala nacional. La Superintendencia adjunta de la UIF señaló que el dinero blanqueado proviene del narcotráfico, tráfico ilícito de armas, trata de personas, entre otros.

Según la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, desde 2003 a diciembre del 2011, se recibieron 12.567 reportes sospechosos en su mayoría alcanzados por bancos (36%), empresas de transferencia de fondos (34%), empresas administradoras de fondos colectivos (13%), entre otros.

A partir de estos informes, la UIF elaboró 557 informes que involucraban 5.814 millones de dólares, de los cuales 4.748 millones estaban posiblemente vinculados a los delitos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo 161 millones con defraudación tributaria; 141 millones a estafas y fraudes y 74 millones a corrupción de funcionarios, entre otros delitos.

El superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espinosa, refirió que solo en 2011 se remitieron 91 informes de inteligencia financiera, involucrando un mayor monto de dinero y un mayor número de personas naturales y jurídicas, incluidas en las operaciones descubiertas.